En un entorno cada vez más digital y regulado, cada vez es mayor la importancia del compliance en las empresas fintech. Más que una obligación legal, el compliance o cumplimiento normativo es un pilar estratégico para la supervivencia y éxito de estas empresas. Seguir las normas globales de seguridad, datos y prevención de fraudes les […]

Celebramos un logro muy importante al obtener el primer galardón del Instituto Iberoamericano de Compliance (IIAC) y Cumplo 360 gracias a nuestro esfuerzo por fortalecer los programas de compliance.

Perú se destaca en Latinoamérica por ser uno de los países más rigurosos en la implementación de las normativas del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Eddvyn Barrón, Chief Risk Management and Compliance en Rextie, la principal fintech de cambio de divisas en Perú, ofrece una explicación detallada de los […]